修訂前

修訂后

福建水泥股份有限公司董事會議事規(guī)則

福建水泥股份有限公司董事會議事規(guī)則

第1條 宗旨

為了進一步規(guī)范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，制訂本規(guī)則。

第1條 宗旨

為了進一步規(guī)范福建水泥股份有限公司（以下簡稱公司）董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）以及公司章程等有關規(guī)定，制訂本規(guī)則。

第2條 董事會辦公室

董事會下設董事會秘書辦公室，處理董事會日常事務, 并作為公司投資者關系管理的日常機構(gòu)。

董事會秘書負責管理董事會秘書辦公室,保管董事會印章。證券事務代表協(xié)助董事會秘書履行職責，并在董事會秘書不能履行職責時，應當依據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，代為履行其職責并行使相應權利。

第2條 董事會辦公室

董事會下設董事會秘書辦公室，處理董事會日常事務,并作為公司投資者關系管理的日常機構(gòu)。

董事會秘書負責管理董事會秘書辦公室,保管董事會印章。證券事務代表協(xié)助董事會秘書履行職責，并在董事會秘書不能履行職責時，應當依據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，代為履行其職責。

第4條 董事會職權

第4.1條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易、對外捐贈等事項；

（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；

（十）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項；

（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權。

第3條 董事會職權

第3.1條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東會，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案；

（六）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（七）在股東會授權范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易、對外捐贈等事項；

（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制訂公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事項；

（十三）向股東會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所；

（十四）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

（十五）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程或者股東會授予的其他職權。

第4.2條 董事會權限及授權：

（一）以下事項由董事會審議決定：

1.未達到公司章程第四十一條或第四十二條規(guī)定需提交股東大會審議決定的非日常經(jīng)營性交易、提供擔保、提供財務資助事項；達到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及時披露標準但未達到公司章程第四十二條規(guī)定需提交股東大會審議決定的關聯(lián)交易事項。

提供擔保、提供財務資助事項除應當經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過外，還應當經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議通過。

2.在公司有效資產(chǎn)范圍內(nèi)，決定為本公司債務進行資產(chǎn)抵押的事項。

3.法律、法規(guī)允許的流通股票、期貨、期權、外匯及投資基金等金融衍生品種投資額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)8％以下的項目。

（二）經(jīng)董事會通過，以下事項由總經(jīng)理決定：

1.未達到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及時披露標準的關聯(lián)交易事項（提供擔保除外）；

2.董事會根據(jù)公司實際情況，另行制定授權管理辦法，該辦法規(guī)定的授權總經(jīng)理決定的非日常經(jīng)營性交易事項。

第3.2條 董事會權限及授權：

（一）以下事項由董事會審議決定：

1.未達到公司章程第四十六條或第四十七條規(guī)定需提交股東會審議決定的非日常經(jīng)營性交易、提供擔保、提供財務資助事項；達到《上市規(guī)則》及時披露標準但未達到公司章程第四十七條規(guī)定需提交股東會審議決定的關聯(lián)交易事項。

提供擔保、提供財務資助事項除應當經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過外，還應當經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議通過。

2.在公司有效資產(chǎn)范圍內(nèi)，決定為本公司債務進行資產(chǎn)抵押的事項。

3.法律、法規(guī)允許的流通股票、期貨、期權、外匯及投資基金等金融衍生品種投資額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)8％以下的項目。

（二）經(jīng)董事會通過，以下事項由總經(jīng)理決定：

1.未達到《上市規(guī)則》及時披露標準的關聯(lián)交易事項（提供擔保除外）；

2.董事會根據(jù)公司實際情況，另行制定授權管理辦法，該辦法規(guī)定的授權總經(jīng)理決定的非日常經(jīng)營性交易事項。

第3條 董事長

董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會，召集和主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；

（四）對任免公司總經(jīng)理、董事會秘書有提名和建議權；

（五）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；包括但不限于下述文件：

1.在公司章程及股東大會授權額度內(nèi)簽署投資項目合同文件以及其他重要合同；

2.在公司章程及股東大會授權額度內(nèi)簽署與公司財產(chǎn)抵押、融資、貸款、以公司財產(chǎn)為第三人提供擔保等事項有關的文件；

3.根據(jù)經(jīng)營需要和董事會決議，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署“法人授權委托書”；

4.根據(jù)董事會決定，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、總會計師、總經(jīng)濟師、總工程師等高級管理人員的任免文件；

5.根據(jù)董事會決定，簽發(fā)屬下全資企業(yè)法定代表人任免文件。

（六）行使法定代表人的職權；

（七）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權和處置權，并在事后向董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予或公司章程規(guī)定的其他職權。

第4條 董事長

董事長行使下列職權：

（一）主持股東會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；

（四）對任免公司總經(jīng)理、董事會秘書有提名和建議權；

（五）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；包括但不限于下述文件：

1.在公司章程及股東會授權額度內(nèi)簽署投資項目合同文件以及其他重要合同；

2.在公司章程及股東會授權額度內(nèi)簽署與公司財產(chǎn)抵押、融資、貸款、以公司財產(chǎn)為第三人提供擔保等事項有關的文件；

3.根據(jù)經(jīng)營需要和董事會決議，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署“法人授權委托書”；

4.根據(jù)董事會決定，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員的任免文件；

5.根據(jù)董事會決定，簽發(fā)屬下全資企業(yè)法定代表人任免文件。

（六）行使法定代表人的職權；

（七）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權和處置權，并在事后向董事會和股東會報告；

（八）董事會授予或公司章程規(guī)定的其他職權。

第6條 定期會議的提案

在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。

董事長在擬定提案前，應當視需要征求經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。

第6條 定期會議的提案

在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。

董事長在擬定提案前，應當視需要征求總經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。

第7條 臨時會議

有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：

（一）代表十分之一以上表決權的股東提議時；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；

（三）監(jiān)事會提議時；

（四）董事長認為必要時；

（五）二分之一以上獨立董事提議時；

（六）經(jīng)理提議時；

（七）證券監(jiān)管部門要求召開時；

（八）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。

第7條 臨時會議

有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：

（一）代表十分之一以上表決權的股東提議時；

（二）三分之一以上董事提議時；

（三）審計委員會提議時；

（四）董事長認為必要時；

（五）過半數(shù)獨立董事提議時；

（六）總經(jīng)理提議時；

（七）證券監(jiān)管部門要求召開時；

（八）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。

第9條 會議的召集和主持

董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；未設副董事長、副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第9條 會議的召集和主持

董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；未設副董事長、副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由過半數(shù)的董事共同推舉一名董事召集和主持。

第10條 會議通知

召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前十日和五日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及經(jīng)理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。

情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。

第10條 會議通知

召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前十日和五日將書面會議通知，以專人送出、郵件方式（含電子郵件）或者其他方式，提交全體董事以及總經(jīng)理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話或微信等方式進行提醒。

特殊情況或者事情特別緊急，需要在近期特定日期形成臨時會議決議的，可不受前述期限限制。

第11條 會議通知的內(nèi)容

書面會議通知應當至少包括以下內(nèi)容：

（一）會議的時間、地點；

（二）會議的召開方式；

（三）擬審議的事項（會議提案）；

（四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

（五）董事表決所必需的會議材料；

（六）董事應當親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；

（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。

第11條 會議通知的內(nèi)容

書面會議通知應當至少包括以下內(nèi)容：

（一）會議的時間、地點；

（二）會議的召開方式；

（三）擬審議的事項（會議提案）；

（四）會議召集人和主持人，臨時會議的提議人及其書面提議；

（五）董事表決所必需的會議材料；

（六）董事應當親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；

（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

（八）發(fā)出通知的日期。

第13條 會議的召開

董事會會議應當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監(jiān)管部門報告。

監(jiān)事可以列席董事會會議；經(jīng)理和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。

第13條 會議的召開

董事會會議應當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監(jiān)管部門報告。

總經(jīng)理和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。

第14條 親自出席和委托出席

董事原則上應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明：

（一）委托人和受托人的姓名；

（二）委托人對每項提案的簡要意見；

（三）委托人的授權范圍和對提案表決意向的指示；

（四）委托人的簽字、日期等。

委托其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委托書中進行專門授權。

受托董事應當向會議主持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的情況。

第14條 親自出席和委托出席

董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或者蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

董事對表決事項的責任，不因委托其他董事出席而免除。

受托董事應當向會議主持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的情況。

第15條 關于委托出席的限制

委托和受托出席董事會會議應當遵循以下原則：

（一）在審議關聯(lián)交易事項時，非關聯(lián)董事不得委托關聯(lián)董事代為出席；關聯(lián)董事也不得接受非關聯(lián)董事的委托；

（二）獨立董事不得委托非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委托；

（三）董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權委托其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委托和授權不明確的委托。

（四）一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。

第15條 關于委托出席的限制

一名董事不得在一次董事會會議上接受超過兩名董事的委托代為出席會議，獨立董事不得委托非獨立董事代為出席會議。涉及表決事項的，委托人應當在委托書中明確對每一事項發(fā)表同意、反對或者棄權的意見。董事不得作出或者接受無表決意向的委托、全權委托或者授權范圍不明確的委托。

在審議關聯(lián)交易事項時，非關聯(lián)董事不得委托關聯(lián)董事代為出席會議。

第16條 會議召開方式

董事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進行的方式召開。

非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數(shù)。

第16條 會議召開方式

董事會會議以現(xiàn)場、電子通信等方式召開，也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進行的方式召開。

第17條 會議審議程序

會議主持人應當提請出席董事會會議的董事對各項提案發(fā)表明確的意見。

對于根據(jù)規(guī)定需要獨立董事事前認可的提案，會議主持人應當在討論有關提案前，指定一名獨立董事宣讀獨立董事達成的書面認可意見。

董事阻礙會議正常進行或者影響其他董事發(fā)言的，會議主持人應當及時制止。

除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的提案進行表決。

第17條 會議審議程序

會議主持人應當提請出席董事會會議的董事對各項提案發(fā)表明確的意見。

對于根據(jù)規(guī)定需要董事會專門委員會或獨立董事專門會議事前審議同意或提出建議的提案，會議主持人應當在討論有關提案前，指定一名獨立董事或?qū)ｉT委員會委員宣讀董事會專門委員會或獨立董事專門會議事前審議情況或提出的建議。

董事阻礙會議正常進行或者影響其他董事發(fā)言的，會議主持人應當及時制止。

除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的提案進行表決。

第19條 會議表決

每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應當適時提請與會董事進行表決。

會議表決實行一人一票，以計名和書面等方式進行。

董事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。

第19條 會議表決

每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應當適時提請與會董事進行表決。

會議表決實行一人一票，可根據(jù)會議召開方式及董事出席會議的方式，采取舉手、口頭及書面等方式進行。

董事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。

第20條 表決結(jié)果的統(tǒng)計

與會董事表決完成后，證券事務代表和董事會辦公室有關工作人員應當及時收集董事的表決票，交董事會秘書在一名監(jiān)事或者獨立董事的監(jiān)督下進行統(tǒng)計。

現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應當當場宣布統(tǒng)計結(jié)果；其他情況下，會議主持人應當要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。

董事在會議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計。

第20條 表決結(jié)果的統(tǒng)計

與會董事表決完成后，證券事務代表和董事會辦公室有關工作人員應當及時收集董事的表決票，并在監(jiān)督下進行統(tǒng)計。

現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應當當場宣布統(tǒng)計結(jié)果；其他情況下，會議主持人應當要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。

董事在會議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計。

第21條 決議的形成

除本規(guī)則第22條規(guī)定的情形外，董事會審議通過會議提案并形成相關決議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對該提案投贊成票。法律、行政法規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規(guī)定。

董事會根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定，在其權限范圍內(nèi)對擔保事項或者對財務資助交易事項作出決議，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會議的三分之二以上董事的同意。

不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時間在后的決議為準。

第21條 決議的形成

除本規(guī)則第22條規(guī)定的情形外，董事會審議通過會議提案并形成相關決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)同意。法律、行政法規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規(guī)定。

董事會根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定，在其權限范圍內(nèi)對擔保事項或者對財務資助交易事項作出決議，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會議的三分之二以上董事的同意。

不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時間在后的決議為準。

第30條  董事簽字

與會董事應當代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄和決議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監(jiān)管部門報告，也可以發(fā)表公開聲明。

董事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。

第30條  董事簽字

與會董事應當代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄和決議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監(jiān)管部門報告，也可以發(fā)表公開聲明。

董事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。

董事應當依法對定期報告簽署書面確認意見，不得委托他人簽署，也不得以對定期報告內(nèi)容有異議、與審計機構(gòu)存在意見分歧等為理由拒絕簽署。

董事無法保證定期報告內(nèi)容的真實、準確、完整或者對定期報告內(nèi)容存在異議的，應當在書面確認意見中發(fā)表意見并說明具體原因，公司董事會應當對所涉及事項及其對公司的影響作出說明并公告。

第34條 附則

在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。

本規(guī)則由董事會制訂報股東大會批準后生效，修改時亦同。

本規(guī)則由董事會解釋。

第34條 附則

在本規(guī)則中，“以上”含本數(shù)，“過”不含本數(shù)。

本規(guī)則由董事會制訂報股東會批準后生效，修改時亦同。

本規(guī)則由董事會解釋。