證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：2025-016
福建水泥股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
福建水泥股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆監(jiān)事會第十一次會議于2025年6月9日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于2025年6月3日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會議應參加表決監(jiān)事7名，實際參加表決監(jiān)事7名。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)記名投票，以同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，表決通過《關于不再設立監(jiān)事會的議案》。
同意根據(jù)《公司法》及中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》及福建省國企改革相關規(guī)定，公司不再設立監(jiān)事會，由公司董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)，《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》相應廢止。
本議案將與同日董事會審議通過的《關于修改公司章程的議案》合并形成《關于不再設監(jiān)事會及修改公司章程的議案》，合并議案全文詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《福建水泥股份有限公司關于不再設監(jiān)事會及修改公司章程的公告》（公告編號：2025-017），合并議案需提交股東會審議。
特此公告
福建水泥股份有限公司監(jiān)事會
2025年6月10日
